OneCoin Davasında Yüksek Hapis Cezaları

OneCoin Davasında Yüksek Hapis Cezaları

Özet:
Münster Bölge Mahkemesi, hayali kripto para birimi OneCoin ile ilgili devasa davada kararını verdi. 
Grevenli evli bir çift ve Münihli bir avukata uzun süreli hapis cezaları verildi.
Münster Bölge Mahkemesi Frank R. için beş yıl, Manon H. için ise dört yıl hapis cezası kararı verdi: Çift, hayali kripto para birimi OneCoin için Avrupa'nın dört bir yanından yaklaşık 90.000 müşteriden 320 milyon avro toplamakla suçlanıyor. Münihli avukatın bu paranın bir kısmını denizaşırı hesaplara aktardığı iddia ediliyor. 
Grevenli çift, milyonlarca müşteriyi üç milyar avroya kadar dolandırmaktan iki yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. İkili, hayali kripto para ile küresel dolandırıcılık için sosyal medyayı kullanmıştı. 50 yaşındaki Manon H. ve 71 yaşındaki kocası Frank R. bu işlemler için Greven'de bir şirket kurmuş ve dolandırıcılığın arkasındaki beyin olan Ruja Ignatova ile bir sözleşme imzalamıştı.
Kendini “Kripto Kraliçesi” İlan etti
Alman-Bulgar kadın kripto paranın arkasındaki fikir babasıydı. OneCoin'i 2014 ve 2016 yılları arasında lüks etkinliklerde uluslararası alanda tanıttı. Kendi kendini "kripto kraliçesi" ilan eden kadın daha sonra saklanmaya başladı. FBI şimdi onu en çok aranan on suçludan biri olarak listeliyor.
Frank R., çok seviyeli pazarlama olarak bilinen piramit şemaları alanında bir profesyonel olarak kabul ediliyor. Ancak 2016 yılında şirket, Kreissparkasse Steinfurt'tan gelen şüpheli bir kara para aklama raporu nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Birkaç hafta içinde toplam 320 milyon avroya ulaşan yüzlerce rezervasyon şüphe uyandırmıştı.
Dava Üç Yıl Sürdü
Sanıklar bankacılık işlemlerinde OneCoin'e herhangi bir atıfta bulunmaktan açıkça kaçınmışlardı. Beyaz yaka suçları konusunda uzmanlaşmış Bielefeld savcılığına göre, Grevenli çift çok az bir çaba karşılığında birkaç milyon avro komisyon aldı. Bölge mahkemesi 43 gün süren duruşmalarda dolandırıcılık olayını aydınlattı. Bir piramit şemasına göre, müşterilere tamamen değersiz kripto para birimi hisseleri sağlayan sözde eğitim paketleri satıldı. Alıcılar daha sonra internet aracılığıyla para birimini "çıkarabileceklerine" inandırıldı ve kendilerine hayali bir değer artışı sunuldu.
Tazminat İçin Çok Az Umut Var
Sanıkların OneCoin dolandırıcılığının tüm detaylarından haberdar olmadıkları söylense de mahkeme, dolandırıcılığa dair yeterli işaretleri fark ettiklerine ikna olmuş durumda. Buna ek olarak, Greven çifti bu tür finansal işlemler için gerekli yetkiden yoksundu.
Münihli avukatın 20 milyon avroyu sahte bahanelerle denizaşırı hesaplara aktardığı iddia ediliyor. Savunma ise sanıkların OneCoin'i her zaman saygın bir para birimi olarak gördüklerini savundu. Sanıklar beraat ya da hafif bir ertelenmiş hapis cezası talep etmişlerdi.
Karardan sonra bile, mağdurların çok fazla tazminat umuduna sahip olmaları olası değil. Savcılık üç milyar avronun sadece 28 milyon avrosunu temin edebildi.